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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，租房房源描述并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。租房房源描述

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事6人，搜狐大厦租房房源描述出席5人，公司董事张凌云先生因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；

　　3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、议案7、议案8；

　　北京市中伦律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　2、北京市中伦律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

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