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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，侨福芳草地大厦董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，公司董事王良，独立董事林涛、于鑫铭因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；

　　3、博雅国际中心 公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。租房房源描述

　　3、议案1关联股东王良已回避表决；议案2关联股东刘伟平已回避表决；议案3关联股东张凌云、成湘均、刘伟平已回避表决。

　　北京市中伦律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　2、 北京市中伦律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、博雅国际中心准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月21日收到副总经理潘庆伟先生书面递交的《辞职报告》。潘庆伟先生由于工作调整原因，辞去公司副总经理职务。辞职之后潘庆伟先生将继续担任掌阅（天津）智能设备有限公司（以下简称“掌阅智能”）总经理职务，根据公司2019年第一次临时股东大会决议，掌阅智能将于近期被公司参股公司北京掌阅智能硬件有限公司（具体名称以工商核定为准）收购，成为公司参股公司的全资子公司。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘庆伟先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

　　潘庆伟先生担任公司副总经理期间恪尽职守、博雅国际中心勤勉尽责，公司及公司董事会对潘庆伟先生在担任副总经理期间所做的贡献表示衷心感谢。侨福芳草地大厦

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